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宁波港股分有限公司第一届董事会第二十次会经

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 通知布告编号:临 2011-004

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  宁波港股分有限公司 织梦好,好织梦

  第一届董事会第二十次会经过议定定通知布告暨 dedecms.com

  关于召开 2010年年度股东大年夜会的通知

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  特别提醒

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  本公司及董事会全部成员保证通知布告内容不存在虚伪记录、误导性陈说或许严重遗

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  漏,并对其内容的真实、准确和完整承当一般及连带义务。 本文来自织梦

  第一届董事会第二十次会经过议定定 本文来自织梦

  二○一一年四月十九日,宁波港股分有限公司(以下简称“公司”) 内容来自dedecms

  在宁波港大年夜厦四楼3#会议室召开了第一届董事会第二十次会议。

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  会议应到董事 12 名,实到董事 10 名。董事长李令红、副董事长闻 织梦内容管理系统

  建耀、董事吴金坤、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、肖志岳、苏新刚、邱妘 内容来自dedecms

  和潘昭国参与了本次会议。公司董事谢企华因事告假,书面拜托公司董

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  事邱妘代为列席; 公司董事宋海良因事告假,书面拜托公司董事邱妘代

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  为列席。会议到达了《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》规矩的 织梦内容管理系统

  召开董事会法定董事人数。

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  本次会议由董事长李令红掌管,公司监事和低级办理人员列席了会

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  议。

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  经过审议,本次会议经表决不合经过全部议案并构成以下决定:

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  1、 审议经过《宁波港股分有限公司 2010 年年度申报》(全文及摘 本文来自织梦

  1

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  要)。

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  表决结果:12票赞成,0票支撑,0票弃权。

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  赞成提交公司 2010 年年度股东大年夜会审议。

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  2、 审议经过《宁波港股分有限公司 2010 年度总裁任务报 本文来自织梦

  告》。

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  表决结果:12票赞成,0票支撑,0票弃权。 内容来自dedecms

  3、 审议经过《宁波港股分有限公司 2010 年度董事会报 dedecms.com

  告》。

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  表决结果:12票赞成,0票支撑,0票弃权。

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  赞成提交公司 2010 年年度股东大年夜会审议。 本文来自织梦

  4、 审议经过《宁波港股分有限公司 2010 年度自力董事述职报 copyright dedecms

  告》。 织梦内容管理系统

  表决结果:12票赞成,0票支撑,0票弃权。 织梦内容管理系统

  赞成提交公司 2010 年年度股东大年夜会审议。 copyright dedecms

  5、 审议经过《关于宁波港股分有限公司董事会换届选举的议案》。

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  依据相关司法、律例和《公司章程》等办理文件的规矩,赞成公司

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  就第二届董事会的董事候选人引荐以下:

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  公司董事会由 12人构成,董事候选报答李令红、闻建耀、吴金坤、

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  蔡申康、宫黎明、戴敏伟、肖志岳、苏新刚、徐新桥、邱妘、宋海良、

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